Die TD Bank erreicht im Fall des Ponzi-Systems einen Vergleich in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar

New York (CNN) DD-Bank (AMTD) 1,2 Milliarden US-Dollar zur Beilegung einer Klage, die der Beteiligung an einem berüchtigten 7-Milliarden-Dollar-Ponzi-System beschuldigt wird, das vor mehr als einem Jahrzehnt von dem in Ungnade gefallenen Finanzier Alan Stanford inszeniert wurde.

Die Toronto-Dominion Bank hat zugestimmt, 1,205 Milliarden US-Dollar an einen vom Gericht bestellten Konkursverwalter zu zahlen, der den Opfern des Systems Entschädigung leisten wird, sagte jedoch in einer Erklärung am Montag, dass kein Fehlverhalten begangen wurde.

Was ist Stanford? 2012 wurde er zu 110 Jahren Gefängnis verurteilt Nachdem er in Houston wegen 13 Betrugsvorwürfen für schuldig befunden wurde. Die Staatsanwälte werfen Stanford vor, Milliarden von Dollar in betrügerischen Einlagenzertifikaten verkauft zu haben, die von der Stanford International Bank Ltd., einer Offshore-Bank in Antigua, verwaltet werden.

In der Klage heißt es, die TD Bank habe diese Einlagen in US- und kanadischen Dollar-Stückelungen eingezogen und im Laufe der Jahre weiterhin rote Fahnen bei der in Antigua ansässigen Bank ignoriert.

„Wie in all diesen Verfahren lehnt TD ausdrücklich jegliche Haftung oder Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem von Stanford betriebenen mehrjährigen Schneeballsystem ab und hat im Rahmen des Vergleichs keine Eingeständnisse in Bezug auf Stanford-Angelegenheiten gemacht“, sagte die in Kanada ansässige Bank in a Stellungnahme.

„TD hat in erster Linie Korrespondenzbankdienstleistungen für die Stanford International Bank Limited erbracht und diese hat jederzeit ordnungsgemäß funktioniert“, sagte die Bank.

Die Ankündigung des Vergleichs kam am selben Tag, an dem die Banken vor einem Bundesgericht in Houston vor Gericht gestellt werden sollten, unter Ausschluss eines Prozesses. Darüber hinaus wird HSBC 40 Millionen US-Dollar und die Independent Bank, ehemals Bank of Houston, 100 Millionen US-Dollar zahlen, bestätigte der Insolvenzverwalter.

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„HSBC freut sich, diese Forderung, die sich auf Angelegenheiten bezieht, die mehr als ein Jahrzehnt zurückliegen, beigelegt zu haben, ohne irgendeine Haftung oder Fehlverhalten einzugestehen“, sagte die Bank in einer Erklärung.

Die Independent Bank reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. A Hinterlegung von WertpapierenDas Unternehmen lehnte eine Haftung oder ein Fehlverhalten ab.

Investoren beschuldigten fünf Banken. Ein Vertrauenssiegel (DR.M.K)TD, Bank of Houston (jetzt Unabhängige Bankengruppe (IBTX)), HSBC (HBCYF) Und die Societe Generale Private Banking oder Suisse – wusste oder hätte von Stanfords angeblichem Betrug wissen müssen, und sie halfen dem in Ungnade gefallenen Finanzier bei dem 20-jährigen Plan.

Die jüngste Einigung beläuft sich auf einen Gesamtrückforderungsbetrag von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar.

„Angesichts all der Herausforderungen, mit denen die Empfänger seit 2009 konfrontiert waren, ist dies nichts weniger als eine monumentale Erholung“, sagte der Hauptempfänger Kevin Sadler in einer Erklärung.

Der TD sagte, er habe zugestimmt, „die Ablenkung und Unsicherheit langwieriger Gerichtsverfahren zu vermeiden“.

Den Kunden von Stanford wurde gesagt, dass die von ihnen gekauften Einlagenzertifikate eine durchschnittliche Rendite von 3-4 % über der US-CD hätten und dass die Bank sicherere Investitionen in Produkte wie Aktien und Anleihen mache. Aber das Geld wurde tatsächlich verwendet, um den verschwenderischen Lebensstil des texanischen Präsidenten zu finanzieren, der mehrere Häuser in der Karibik und den Vereinigten Staaten umfasste.

Die Societe Generale erzielte eine Einigung 157 Millionen Dollar Und Trustmark stimmte zu 100 Millionen US-Dollar, die Anfang dieses Jahres fällig werden.

— James O’Toole hat zu diesem Bericht beigetragen.

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